中建三局第一建设工程有限责任公司（以下简称三局一公司）是中国建筑旗下核心三级子企业，拥有房建、市政、公路“三特”资质，业务覆盖高端房建、基础设施等领域，具备投资、设计、建造及运营的全产业链综合服务能力，综合实力连续多年位列中国建筑号码公司排头。国企改革三年行动以来，三局一公司切实将改革作为推动企业高质量发展的主动力，以标准化、信息化、数字化为抓手，推动董事会规范高效运行，企业发展规模及质量大幅提升，连续四年合约额超千亿元，2022年成功入选国务院国资委国有企业公司治理示范企业。

以“标准化”为主线规范董事会运作体系

三局一公司通过制度建设规范董事会向经理层授权，推动决策体系、制度体系、支撑体系标准化，不断提升董事会运作水平。

完善“三重一大”决策体系。发布“四规则五清单”，明确界定党委、董事会和经理层的功能定位，细化党委前置研究、董事会决策、经理层落实的有序衔接，逐步形成党委、董事会、经理层“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的法人治理结构，实现决策体系标准化。

健全董事会制度体系。制定“1+4+2”制度体系，“1”即《公司章程》，是公司各治理主体运作的根本法则；“4”包括《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》及2份对应的议事清单，突出董事会的经营决策主体定位；“2”包括《董事会授权管理办法》《董事会授权决策方案》，向经理层授权重大项目生产履约、重点市场拓展、重大经营管理协调、企业应急处置等决策事项30项，突出经理层“谋经营、抓落实、强管理”的职责定位，形成科学合理的董事会授权机制。各项制度相互衔接、相互对应，从不同维度和层面为董事会规范履职行权提供保障。

建强董事会支撑体系。为更好辅助董事会科学决策，设立战略管理委员会、全面预算管理委员会、生产管理委员会、薪酬与绩效管理委员会等14个专门委员会，并制定配套的委员会工作规则，实现支撑体系标准化。各委员会由董事会和经理层成员担任负责人，对各类重大决策议案，聚焦专业、研深议透，为董事会提供决策参考。

以“信息化”为支撑提高董事会决策效率

三局一公司积极开发企业信息化平台，综合利用多种辅助工具助力董事会决策信息化水平提升，在会前、会中、会后等关键环节，灵活运用信息化技术，推动董事会科学高效决策。

会前酝酿，上线议案审批系统。在专业委员会研究的基础上，建立议案前置审批流程。各部门根据规范化的决策议事清单发起议案，办公室及法务部门通过信息化平台线上审核、相关部门会签、业务分管领导及主职领导审批，审批过程实时跟踪、监控，有效提升效率性和便捷性。在流程中设置议案通用模板表单，包括议案背景及概况介绍、必要性与可行性分析、专门委员会审议情况，确保议案格式规范统一，充分体现了议案上会前的酝酿沟通环节。

会中决策，应用决策支持系统。董事会配备专用设备，依托自主开发的决策支持系统进行投票表决。会议决策时，董事可通过在线系统浏览议案及相关资料，在线上即可投票表决，后台自动提取汇总董事对议案的决策意见，并将意见反馈给相关部门牵头落实，实现决策过程可追溯。

会后督办，线上督办形成闭环。董事会决策结果可线上生成待办任务，直接推送至承办人，通过建立任务分解、立项督办、督办审批、结果反馈等节点，实现实时催办、全程督办，直至事项完成结项，形成工作闭环。2022年上半年，董事会审议通过的48项议案均已结项。通过针对性的督查督办，切实保障了董事会各项决策部署落地执行。

以“数字化”为载体提高董事会决策水平

三局一公司快速推进数字化成果应用，依托各类数字化平台，丰富应用场景，提高董事会科学决策水平。

开发数字系统，提升决策水平。三局一公司自主开发商业智能分析系统（BI）、数据超市系统、天枢指挥中心系统，将公司经营、管理两类核心数据以图表等可视化形式聚合在董事会成员个人终端。公司董事可随时随地通过终端查看市场、生产、财务、商务等原始业务数据，以及各管理层级运营状况，如项目产值情况、各单位资金存量等，推动企业管理从经验决策升级为“数据+算法”决策。

搭建预警机制，防范经营风险。董事会利用数字化工具持续提升风险防控能力，确保企业低风险运行。通过从项目管理平台运行的数据中提取风险指标，构建“风险预警分析图”，供公司董事清晰掌握运营风险点，制定化解风险举措，形成预警发生、处置管理的风险防控闭环。